| |
Дата розміщення: 29.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
07.04.2013 |
| Кворум зборів** |
79.38 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос".
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Звiт Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Щербатюк Петро Iванович, Донченко Валентина Миколаївна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%)
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
Рiшення: В зв’язку з отриманням збитку дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Доповнень до порядку денного не було. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi не скликалися позачерговi загальнi збори. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: