| |
Дата розміщення: 17.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства: «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду».
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
14. Обрання Ревiзора Товариства.
15. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РIШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення: : Обрати лiчильну комiсiюрiчних рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi двох осiб, а саме: Щербатюк Петро Iванович, Донченко Валентина Миколаївна.
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй рiшенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лiчильною комiсiєю..
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
Рiшення: По всiм питанням Порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос" за винятком питань 12 i 14, по яким проводиться кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Хоменко Олену Дмитрiвну, секретарем – Семенюк Марiю Олексiївну.
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк
Рiшення: У зв’язку з неотриманням прибутку розподiл прибутку не здiйснювати. Затвердити покриття збитку за 2016 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Директору Товариства розробити i здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат i отримання прибутку.
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 8 Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту.
Проект рiшення, поставленого на голосування:Затвердити змiни i доповнення до Статуту Товариства i викласти його в новiй редакцiї, в тому числi змiнити найменування вулицi мiсцезнаходження Товариства з “вулиця Ленiна, будинок 208-А” на “вулиця Соборна, будинок 208-А”.
Доручити головi зборiв, вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати статут Приватного акцiонерного товариства "ПО МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОМУ I СЕРВIСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРIВМIЖРАЙАГРОТЕХСЕРВIС", в новiй редакцiї.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "ПО МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОМУ I СЕРВIСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРIВМIЖРАЙАГРОТЕХСЕРВIС", в новiй редакцiї i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а також на всi iншi дiї, пов’язанi iз затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства.
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства: «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду».
Рiшення: Внести змiни i доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду i затвердити їх в новiй редакцiї.
.
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
Рiшення: У зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрiвни, членiв Наглядової ради Ладуба Станiслава Аксентiйовича, Семенюк Марiї Олексiївни..
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
Рiшення: Обрати Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб строком на 3 роки.
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
В бюлетень для кумулятивного голосування внесенi кандидати:
Висоцька Галина Петрiвна, Ладуб Станiслав Аксентiйович, Семенюк Марiя Олексiївна. Iнших кандидатiв в установлений термiн не було запропоновано.
Дата проведення голосування: - 24.04.2017 року.
Результат голосування:
1) кiлькiсть голосiв, отриманих кожним кандидатом:
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Висоцька Галина Петрiвна – 10094 ;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Ладуб Станiслав Аксентiйович – 10094 ;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Семенюк Марiя Олексiївна – 10094.
2) кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: - 0 голосiв.
3) кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: - 0 голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Товариства - Висоцьку Галину Петрiвну, Ладуба Станiслава Аксентiйовича, Семенюк Марiю Олексiївну.
Питання 13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
Рiшення: У зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi припинити повноваження Ревiзора Товариства Лучинської Антонiни Миколаївни.
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 14. Обрання Ревiзора Товариства.
В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура Лучинської Антонiни Миколаївни. Iнших кандидатiв в установлений термiн не було запропоновано.
Дата проведення голосування: - 24.04.2017 року.
Результат голосування:
1) кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом:
- кандидат на посаду Ревiзора Лучинська Антонiна Миколаївна – 10094 голоса;
2) кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: - 0 голосiв.
3) кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: - 0 голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати на посаду Ревiзора Товариства Лучинську Антонiну Миколаївну.
Питання 15. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановити, що члени Наглядової ради та Ревiзор виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Рiшення: Уповноважити директора Товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Результат голосування: "за" - 10094 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: