| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 19.04.2011 |
| 79.9800000 |
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк, затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
4. Про розподiл прибутку за 2010 рiк та плановий розподiл прибутку на 2011 рiк.
5. Про змiну найменування товариства.
6 Внесення змiн до статуту товариства у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Затвердження положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду ", "Про директора", "Про ревiзора".
8.Вiдкликання та обрання членiв органiв управлiння та контролю згiдно з новою редакцiєю статуту товариства.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: - "за" - 11464 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Такi рiшення прийнятi по всiм питанням порядку денного .
Рiшення по питанню №1- Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити голосування мандатами за принципом: "одна акцiя - один голос". Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова - Лучинська Антонiна Миколаївна, член - Семенюк Марiя Олексiївна
Рiшення по питанню №2 - затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк i визнати його роботу задовiльною.
Рiшення по питанню №3 - Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт i баланс за 2010 рiк
Рiшення по питанню №4 - в зв'язку з неотриманням прибутку в результатi господарської дiяльностi дивiденди за 2010 рiк не нараховувати i не виплачувати; Очiкуваний прибуток за 2011 рiк направити:- 5% - в резервний фонд, 30% - на виплату дивiдендiв, 65% - на поповнення обiгових коштiв..
Рiшення по питанню №5 - iснуюче найменування - вiдкрите акцiонерне товариство "по матерiально-технiчному i сервiсному забезпеченню "Немирiвмiжрайагротехсервiс" замiнити на нове найменування: повне - Приватне акцiонерне товариство "по матерiально-технiчному i сервiсному забезпеченню "Немирiвмiжрай-агротехсервiс", скорочене - ПрАТ "Немирiвмiжрайагротехсервiс".
Рiшення по питанню №6 - внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв
Рiшення по питанню №7 - затвердити Положення "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзора".
Рiшення по питанню №8 - 1) вiдкликати у повному складi:
- наглядову раду, а саме: Висоцьку Галину Петрiвну, Ладуб Станiслава Аксентiйовича; Семенюк Марiю Олексiївну;
- директора, а саме Горобця Анатолiя Олексiйовича;
- ревiзiйну комiсiю, а саме: голову ревiзiйної комiсiї Грушка Сергiя Романовича, членiв ревiзiйної комiсiї: Щербатюка Петра Iвановича, Лучинську Антонiну Миколаївну
2) обрати органи управлiння ПрАТ "Немирiвмiжрайагротехсервiс" строком на 3 роки :
- наглядову раду товариства в складi 3 осiб, а саме - Висоцьку Галину Петрiвну, Ладуб Станiслава Аксентiйовича; Семенюк Марiю Олексiївну;
- ревiзора - Лучинську Антонiну Миколаївну
- директора товариства - Горобця Анатолiя Олексiйовича.
3) затвердити безоплатнi контракти з членами Наглядової ради та ревiзором.
4) доручити директору вiд iменi загальних зборiв товариства пiдписата контракти.
Рiшення по питанню №-9 - В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства., якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв.
Доповнень до порядку денного не було. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi не скликалися позачерговi загальнi збори. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: