| |
Дата розміщення: 11.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2012 |
| Кворум зборів** |
80.66 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
4. Звiт наглядової ради.
5. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк.
6. Затвердження внутрiшнiх положень: "Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю".
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: - "за" - 11562голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Такi рiшення прийнятi по всiм питанням порядку денного .
Рiшення по питанню №1 . Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити голосування вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя - один голос". Затвердити склад лiчильної комiсiї - Щербатюк Петро Iванович, Донченко Валентина Миколаївна.
Рiшення по питанню №2 - затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк i визнати його роботу задовiльною.
Рiшення по питанню №3 - Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт i баланс за 2011 рiк
Рiшення по питанню №4 Затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
Рiшення по питанню №5 . У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Рiшення по питанню №6. Затвердити Положення "Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю"
Рiшення по питанню №7 .Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за умови погодження з наглядовою радою.
Доповнень до порядку денного не було. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi не скликалися позачерговi загальнi збори. |
|
Телефон: 
e-mail: