| |
Дата розміщення: 21.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2014 |
| Кворум зборів** |
79.38 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревiзора.
13. Затвердження строку повноважень Ревiзора.
14. Вибори Ревiзора.
15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 14, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Щербатюк Петро Iванович, Донченко Валентина Миколаївна.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчнi звiт i баланс товариства за 2013 рiк.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
Рiшення: В зв’язку з отриманням збитку дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрiвни, членiв наглядової ради Ладуба Станiслава Аксентiйовича; Семенюк Марiї Олексiївни.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” – 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
Питання 9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
Рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 10. Вибори членiв Наглядової ради.
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата в члени Наглядової ради Висоцьку Галину Петрiвну
«за» - 11378 голосiв;
- за кандидата в члени Наглядової ради Ладуба Станiслава Аксентiйовича
«за» - 11378 голосiв;
- за кандидата в члени Наглядової ради Семенюк Марiю Олексiївну
«за» - 11378 голосiв.
Рiшення:Наглядову раду в повному складi переобрати на новий термiн, а саме: Висоцьку Галину Петрiвну, Ладуба Станiслава Аксентiйовича; Семенюк Марiю Олексiївну
Питання 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 12. Про припинення повноважень Ревiзора.
Рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Лучинської Антонiни Миколаївни.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 13. Затвердження строку повноважень Ревiзора.
Рiшення: Обрати Ревiзора строком на 3 роки.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 14. Вибори Ревiзора.
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата на посаду Ревiзiора Лучинську Антонiну Миколаївну
«за» - 11378 голосiв.
Рiшення: Переобрати на новий термiн Ревiзора Лучинську Антонiну Миколаївну.
Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 08.04.2014 року по 08.04.2015 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та iнших банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 1 200 000,00 (один мiльйон двiстi тисяч гривень 00 копiйок).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 08.04.2014 року по 08.04.2015 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Результат голосування: "за" 11378 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” – 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв. Рiшення прийняте.
Доповнень до порядку денного не було. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi не скликалися позачерговi загальнi збори. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: