| |
Дата розміщення: 17.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
31.03.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку за 2014 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
Обрати головою зборiв Горобця Анатолiя Олексiйовича, секретарем – Семенюк Марiю Олексiївну.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Результат голосування: "за" – 10094 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Щербатюк Петро Iванович, Донченко Валентина Миколаївна.
Результат голосування: "за" – 10094 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Визнати роботу Директора задовiльною.
Результат голосування: "за" – 10094 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Результат голосування: "за" – 10094 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" – 10094 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
Результат голосування: "за" – 10094 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку за 2014 рiк.
Рiшення: В зв’язку з отриманням збитку дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Результат голосування: "за" – 10094 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
Рiшення: Внести та затвердити змiни i доповнення до Статуту товариства, а саме:
У пiдпунктi 3 пункту 3 роздiлу 8 та у пiдпунктi 7 пункту 2 роздiлу 9 статуту слово «рекомендованим» замiнити на слово «простим».
Викласти пiдпункти 12 - 17 пункту 2 роздiлу 9 статуту в новiй редакцiї, а саме:
9.2.12. Кожний акцiонер має право внести пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборiв Товариства, а також щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства. Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 днiв до проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за сiм днiв до дати проведення Загальних зборiв.
Пропозицiї акцiонерiв, якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй, пiдлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборiв.
Мотивоване рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв Товариства надсилається Наглядовою Радою акцiонеру протягом трьох днiв з моменту його прийняття.
9.2.13. Товариство не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення Загальних зборiв повинно персонально рекомендованими поштовими листами повiдомити акцiонерiв про змiни у порядку денному.
9.2.14. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися депозитарною установою, нотарiусом та iншими посадовими особами, якi вчиняють нотарiальнi дiї, чи в iншому передбаченому законодавством порядку.
9.2.15. Порядок проведення Загальних зборiв Товариства встановлюється Законом України «Про акцiонернi товариства», статутом Товариства та рiшенням Загальних зборiв. Загальнi збори Товариства не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. Головує на Загальних зборах голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради чи iнша особа, уповноважена Наглядовою Радою.
9.2.16. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається Наглядовою Радою.
Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, пiдписує голова реєстрацiйної комiсiї, який обирається простою бiльшiстю голосiв її членiв до початку проведення реєстрацiї.
9.2.17. Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства. Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу крiм випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».
Доручити головi зборiв пiдписати змiни до статуту;
Результат голосування: "за" – 0 голоси (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 10094 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення не прийняте
Питання 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних актiв товариства.
Рiшення: Внести та затвердити змiни до Положення про загальнi збори товариства i викласти пункт 12.2. у новiй редакцiї:
«Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.»
Результат голосування: "за" – 0 голоси (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 10094 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення не прийняте
Питання 10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 31.03.2015 року по 31.03.2016 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 1 200 000,00 (один мiльйон двiстi тисяч гривень 00 копiйок).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 31.03.2015 року по 31.03.2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Результат голосування: "за" – 10094 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийня
Доповнень до порядку денного не було. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi не скликалися позачерговi загальнi збори. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: